证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-023
烟台民士达特种纸业股份有限公司累积投票制度实施细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2024年3月15日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
进行第二轮选举，拟选人数为本次股东大会应选监事人数与前轮当选监事人数的差额。第九条 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：
选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。第十条 公司应当履行下列有关累积投票制度的信息披露义务：
（一）所采用的投票制度；
（二）当选董事、监事得票的绝对数；
（三）董事会或独立董事认为应当告知全体股东的其他有关事项。
第十一条 董事候选人、独立董事候选人和监事候选人的提名程序与方式依据公司章程规定执行。
第十二条 本实施细则为公司章程及股东大会议事规则的配套性规定，如有抵触，以公司章程及股东大会议事规则的有关规定为准。
第十三条 本实施细则自股东大会审议通过之日起生效实施。
第十四条 本实施细则由公司董事会负责解释。
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会2024年3月19日