证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-028
烟台民士达特种纸业股份有限公司信息披露管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2024年3月15日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
的无保留意见）。
（十五）本制度中“以上”“达到”均含本数，“超过”不含本数。
（十六）证券服务机构，是指为证券发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问机构、资信评级机构、投资咨询机构等。
第七章 附则
第一百条 本制度未尽事宜按中国证监会和北京证券交易所的有关规定办理，如有新的规定，则按新规定执行。
第一百〇一条 本制度解释权、修改权属公司董事会。
第一百〇二条 本制度由公司董事会负责制定，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会2024年3月19日