证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-021
烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2024年3月15日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（一）直系亲属，是指配偶、父母、子女；
（二）主要社会关系，是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹；
（三）重大业务往来，是指根据《上市规则》或公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者交易所认定的其他事项；
（四）任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员;
（五）主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东；
（六）中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东及其关联方以外的其他股东；
（七）本制度中“以上”含本数，“超过”不含本数。
第五十条 本制度由公司董事会负责解释。
本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会2024年3月19日