证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-014
舍得酒业股份有限公司2024年度预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。
? 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计2024年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过43,192.19万元。
公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第一次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《公司2024年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计是根据实际情况进行的合理预测，交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《公司2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。
公司于2024年3月18日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过《公司2024年度预计日
常关联交易的议案》。监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易系公司正常经营发展所需，定价客观、公允，符合市场规则，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生额差异较大的原因 |
| 销售商品 | 四川沱牌生物科技有限公司 | 1,800.00 | 1,584.64 | - |
| 复星及其附属其他公司 | 15,000.00 | 5,932.56 | 关联方采购需求变化 | |
| 小计 | 16,800.00 | 7,517.20 | - | |
| 采购商品 | 上海汉辰表业集团有限公司 | 500.00 | 1.86 | - |
| 上海豫园珠宝时尚集团有限公司及其附属公司 | 1,500.00 | 583.59 | - | |
| 复星及其附属其他公司 | 9,000.00 | 3,966.43 | 公司调整采购需求 | |
| 小计 | 11,000.00 | 4,551.88 | - | |
| 接受劳务 | 杭州有朋网络技术有限公司 | 50.00 | - | - |
| 复星联合健康保险股份有限公司四川分公司 | 120.00 | 163.73 | - | |
| 上海豫园华灯文化创意集团有限公司 | 140.00 | 179.25 | - | |
| 成都复星艺术中心 | 560.00 | 582.52 | - | |
| 上海复传星声品牌发展有限公司 | 500.00 | 33.00 | - | |
| 复星及其附属其他公司 | 850.00 | 1,666.48 | - | |
| 小计 | 2,220.00 | 2,624.98 | - | |
| 共计 | 30,020.00 | 14,694.06 | - | |
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联方 | 2024年预计金额 | 预计金额占同类业务 比例 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2023年实际发生金额 | 占同类业务 比例 | 本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因 |
| 销售商品 | 四川沱牌生物科技有限公司 | 2,300.00 | 0.32% | 312.28 | 1,584.64 | 0.22% | - |
| 复星及其附属其他公司 | 10,000.00 | 1.41% | 683.89 | 5,932.56 | 0.84% | 根据关联方需求规划 | |
| 小计 | 12,300.00 | 1.73% | 996.17 | 7,517.20 | 1.06% | - | |
| 采购商品 | 海南复星商社贸易有限公司 | 500.00 | 0.20% | - | 29.17 | 0.02% | - |
| 上海老庙黄金有限公司 | 1,200.00 | 0.48% | - | 583.59 | 0.32% | - | |
| 上海豫园商城工艺品有限公司 | 1,000.00 | 0.40% | 316.09 | 184.84 | 0.10% | - | |
| 四川沱牌生物科技有限公司及其附属公司 | 1,500.00 | 0.60% | - | - | - | - | |
| 四川复翌自动化设备有限公司 | 12,000.00 | 4.80% | 254.13 | 653.79 | 0.35% | 根据公司增产扩能项目需求增加 | |
| 复星及其附属其他公司 | 10,270.00 | 4.11% | 927.98 | 3,100.49 | 1.68% | 根据公司采购原辅料等需求增加 | |
| 小计 | 26,470.00 | 10.59% | 1,498.20 | 4,551.88 | 2.47% | - | |
| 接受劳务及其他服务 | 北京高地物业管理有限公司 | 32.00 | 0.28% | 2.68 | 16.30 | 0.03% | - |
| 四川沱牌舍得集团有限公司 | 120.97 | 1.05% | - | - | - | - | |
| 上海高地物业管理有限公司成都高新分公司 | 333.22 | 2.88% | 41.83 | 278.27 | 0.46% | - | |
| 上海豫园华灯文化创意集团有限公司 | 50.00 | 0.43% | - | 179.25 | 0.30% | - | |
| 上海复逸文化传播有限公司 | 360.00 | 3.11% | - | - | - | - | |
| 成都复星艺术中心 | 700.00 | 6.05% | 104.80 | 582.52 | 0.97% | - | |
| 上海复传星声品牌发展有限公司 | 200.00 | 1.73% | 6.37 | 33.00 | 0.05% | - | |
| 上海星骈管理咨询有限公司 | 300.00 | 2.59% | - | 45.75 | 0.08% | - | |
| 上海豫园商贸发展有限公司 | 500.00 | 4.32% | 406.13 | 67.92 | 0.11% | - | |
| 复星联合健康保险股份有限公司四川分公司 | 100.00 | 0.86% | - | 163.73 | 0.27% | - | |
| 酷怡国际旅行社（上海）有限公司 | 1,000.00 | 8.64% | 101.59 | 491.88 | 0.82% | - | |
| 复星及其附属其他公司 | 726.00 | 6.27% | 41.18 | 766.36 | 1.27% | - | |
| 小计 | 4,422.19 | 38.21% | 704.58 | 2,624.98 | 4.36% | - | |
| 总计 | 43,192.19 | - | 3,198.95 | 14,694.06 | - | - | |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册资本（万元） | 法定代表人 | 住所 | 经营范围 | 关联关系 |
| 1 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 其他有限责任公司 | 23,224 | 杨中淇 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | 粮食收购、销售；制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外），玻瓶，生物肥料；批发、零售：农副产品，粮油，金属材料（除专控），百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务；房地产开发。（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 为本公司直接控股股东 |
| 2 | 四川沱牌生物科技有限公司 | 其他有限责任公司 | 2,352.94 | 王勇 | 四川省遂宁市射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社13幢1层 | 一般项目:生物饲料研发;饲料原料销售;饲料添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 为本公司直接控股股东四川沱牌舍得集团有限公司之控股子公司 |
| 3 | 上海云济信息科技有限公司 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 10,000 | 方轶博 | 上海市黄浦区中山东二路600号1幢9层（实际楼层8楼）05单元 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；通讯设备销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；家具销售；珠宝首饰批发；金银制品销售；珠宝首饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 与本公司受同一实际控制人控制 |
| 4 | 海南复星商社贸易有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 80,000 | 顾晓亮 | 海南省海口市保税区澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心215室 | 许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（销售散装食品）；报关业务；食品进出口；酒类经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；该公司“一般项目”其他内容请详见国家企业信用信息公示系统。 | 与本公司受同一实际控制人控制 |
| 5 | 上海老庙黄金有限公司 | 有限责任公司(非自然人投 | 100,000 | 张剑 | 上海市九狮路18号 | 黄金饰品零售、批发、修理、制造、加工、收购，金银质纪念币（章）零售，珠宝玉器，钻石，工艺美术品，百货，铂金，宝玉石鉴定、咨询、服务，国内贸易（除专营商品外），寄售、收购玉器，钟表。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 为本公司间接控股股东上海豫园旅游商城（集 |
资或控股的法人独资)
| 资或控股的法人独资) | 团）股份有限公司之控股孙公司 | ||||||
| 6 | 四川复翌自动化设备有限公司 | 有限责任公司 | 5,000 | 张良森 | 四川省射洪市经济开发区1层1号生产车间 | 一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仓储装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；软件销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 与本公司受同一实际控制人控制 |
| 7 | 上海豫园商城工艺品有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 1,000 | 束永生 | 上海市黄浦区方浜中路265号 | 许可项目：出版物批发；出版物零售；文物销售；食品销售；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；生活美容服务；理发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物业管理；珠宝首饰回收修理服务；摄像及视频制作服务；日用产品修理；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；服装服饰零售；文具用品零售；金属制品销售；金属工具销售；五金产品零售；日用家电零售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；会议及展览服务；集贸市场管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 与本公司受同一实际控制人控制 |
| 8 | 北京高地物业管理有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 3,001 | 胡莉莉 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村临300号401室(集群注册) | 物业管理；从事房地产经纪业务；房地产信息咨询；停车场服务；设计、制作、代理、发布广告；销售建筑材料、装饰材料、家具、五金交电、花卉、日用品、新能源汽车整车、汽车、家用电器、办公设备；洗车服务；票务代理；旅游咨询；商务代理代办服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 与本公司受同一实际控制人控制 |
| 9 | 上海高地物业管理有限公司成都高新分公司 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资) | - | 阮玲芝 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号2栋1单元4层406号 | 许可项目：建筑智能化系统设计；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；房地产经纪；房地产咨询；企业管理咨询；酒店管理；建筑物清洁服务；物业服务评估；商务代理代办服务；园林绿化工程施工；家政服务；餐饮管理；广告发布；广告设计、代理；广告制作；建筑装饰材料销售；五金产品零售；洗车服务；礼品花卉销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询；新能源汽车整车销售；家用电器销售；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 与本公司受同一实际控制人控制 |
| 10 | 上海豫 | 有限责 | 1,000 | 陈健豪 | 上海市黄浦区 | 一般项目：工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销 | 为本公司间 |
园华灯文化创意集团有限公司
| 园华灯文化创意集团有限公司 | 任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 复兴东路2号1幢1307室 | 售；办公用品销售；文具用品零售；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口；品牌管理；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 接控股股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司之全资孙公司 | |||
| 11 | 上海复逸文化传播有限公司 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 600 | 程佳骑 | 上海市静安区万荣路700号31幢A39室 | 许可项目：演出经纪；广播电视节目制作经营；电影发行；电视剧制作；电视剧发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；数字广告发布；专业设计服务；广告制作；企业形象策划；广告发布；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；文艺创作；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；电影制片；电影摄制服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 与本公司受同一实际控制人控制 |
| 12 | 成都复星艺术中心 | 民办非企业单位 | 100 | 王智骏 | 成都市高新区环岛路1288号附101号 | 1.文化艺术展览，艺术咨询服务;2.艺术产品设计开发。 | 与本公司受同一实际控制人控制 |
| 13 | 上海复传星声品牌发展有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 500 | 施喆 | 上海市黄浦区中山东二路600号1幢17层05单元（实际楼层15层） | 一般项目：品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；贸易经纪；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 与本公司受同一实际控制人控制 |
| 14 | 上海星骈管理咨询有限公司 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 50 | 王智骏 | 上海市黄浦区中山东二路600号1幢16层06单位（实际楼层14层） | 企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；市场营销策划；票务代理服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；食用农产品零售；食用农产品批发；电子产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；化妆品零售；化妆品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；音响设备销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；广播电视传输设备销售；家用电器销售；幻灯及投影设备销售；家具销售；礼品花卉销售；档案整理服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 与本公司受同一实际控制人控制 |
| 15 | 上海豫园商贸发展有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 1,500 | 倪强 | 上海市黄浦区旧校场路159号一层TYX1-12、二层TYX2-4-A商铺 | 许可项目：演出经纪；营业性演出；餐饮服务；酒类经营；第三类医疗器械经营；出版物零售；出版物批发；烟草制品零售【分支机构经营】；理发服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；化妆品零售；日用杂品销售；照相机及器材销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家具销售；金属工具销售；美发饰品销售；个人商务服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；农副产品销售；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；个人卫生用品销售；物业管理；水产品零售；水产品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 与本公司受同一实际控制人控制 |
| 16 | 复星联合健康保险股份有限公司四川分公司 | 其他股份有限公司分公司（非上市） | - | 蒋勇 | 成都市武侯区人民南路三段1号2栋18层1801、1802、1803、1804、1805、1806、1807、1808号 | 健康保险业务；意外伤害保险业务；与国家医疗保证政策配套；受政府委托的健康保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 与本公司受同一实际控制人控制 |
| 17 | 酷怡国际旅行社（上海）有限公司 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 8,500 | 郑鹏辉 | 上海市虹口区飞虹路118号1号楼16楼1610室 | 许可项目：旅游业务；第二类增值电信业务；食品销售；餐饮服务；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；票务代理服务；社会经济咨询服务；酒店管理；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；体育健康服务；因私出入境中介服务；商务代理代办服务；旅客票务代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用百货销售；日用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 与本公司受同一实际控制人控制 |
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于失信责任主体，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星及其附
属公司销售商品的价格及政策均与无关联第三方一致。公司向上海老庙黄金有限公司、上海豫园华灯文化创意集团有限公司等关联方采购商品、劳务的价格为同期同类产品的市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方销售商品、采购商品及劳务系公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2024年3月20日