关于农银金融资产投资有限公司减资退出新疆中泰化学阜康能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新疆中泰化学阜康能源有限公司减资事项概述
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”、“公司”）为拓宽融资渠道，降低公司整体资产负债率，2019年3月，公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）合作，农银投资以增资扩股的方式向阜康能源投资10亿元。现根据增资协议相关退出条款的约定，农银投资拟以减资方式退出阜康能源，减资金额10亿元，减少注册资本65,067万元。
上述减资事项已经公司八届十三次董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况
成立日期：2009年8月5日
注册资本：289,367万元人民币
法定代表人：姜禹
注册地址：新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号
主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。
主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2022年末/2022年度（经审计） | 2023年10月末/2023年1-10月（经审计） |
| 资产总额 | 991,944.02 | 973,503.13 |
| 负债总额 | 480,347.20 | 525,984.27 |
| 净资产 | 511,596.81 | 447,518.86 |
| 营业收入 | 825,580.58 | 548,748.29 |
| 净利润 | 55,980.75 | -13,835.37 |
股权结构如下：
| 股东 | 出资额 （万元） | 持股比例（%） |
| 新疆华泰重化工有限责任公司 | 117,850 | 40.73 |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 104,515 | 36.12 |
| 农银金融资产投资有限公司 | 65,067 | 22.49 |
| 国开发展基金有限公司 | 1,935 | 0.66 |
| 合计 | 289,367 | 100.00 |
三、审计评估情况
阜康能源以2023年10月31日为基准日对本次减资事项开展审计评估，具体如下：
1、财务审计情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆中泰化学阜康能源有限公司2023年1-10月审计报告》，截至2023年10月31日，阜康能源资产总额973,503.13万元，负债总额525,984.27万元，所有者权益447,518.86万元，2023年1-10月实现营业收入548,748.29万元，净利润-13,835.37万元。
2、资产评估情况
根据中联资产评估集团有限公司出具的《新疆中泰化学阜康能源有限公司拟
减资涉及股东全部权益市场价值项目资产评估报告》，最终选用资产基础法评估结果作为参考依据，评估结果如下：
截至2023年10月31日，总资产账面值973,503.13万元，评估值996,038.28万元，评估增值22,535.15万元，增值率2.31%。负债账面值525,984.27万元，评估值520,219.64万元，评估减值5,764.63万元，减值率1.10%。净资产账面值447,518.86万元，评估值475,818.64万元，评估增值28,299.78万元，增值率6.32%。
3、其他说明
阜康能源权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在被查封、冻结等司法措施等情形。
四、本次减资对公司的影响
本次减资不会导致公司合并财务报表范围发生变化，减资资金来源于阜康能源自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。阜康能源减资完成后注册资本由289,367万元减少至224,300万元，仍为公司控股子公司。减资后阜康能源股权结构如下：
| 股东 | 出资额 （万元） | 持股比例（%） |
| 新疆华泰重化工有限责任公司 | 117,850 | 52.54 |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 104,515 | 46.60 |
| 国开发展基金有限公司 | 1,935 | 0.86 |
| 合计 | 224,300 | 100.00 |
五、备查文件
1、公司八届十三次董事会决议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○二四年三月二十日