证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-014
深圳英集芯科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
? 日常关联交易对公司的影响：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2024年度发生的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币1,850.00万元，关联董事黄洪伟先生、陈鑫先生需回避表决,表决结果：3票同意，0票反对，0弃权，2票回避。
2024年3月18日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0弃权。
2024年3月18日，公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司及子公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均
按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司预计2024年度与博捷半导体科技（苏州）有限公司（以下简称“博捷”）、兰普半导体（深圳）有限公司（以下简称“兰普”）、上海矽诺微电子有限公司（以下简称“矽诺微”）、恒跃半导体（南京）有限公司（以下简称“南京恒跃”）、成都申益科技有限公司（以下简称“申益科技”）及精芯唯尔（常州）电子科技有限公司（以下简称“精芯唯尔”）发生销售晶圆等与生产经营相关的日常关联交易合计金额为人民币1,850.00万元，具体情况如下：
| 单位：万元 | |||||||
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2023年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售原材料 | 博捷 | 700.00 | 22.36 | 60.68 | 442.81 | 36.36 | - |
| 兰普 | 200.00 | 2.04 | 5.53 | 80.23 | 6.59 | - | |
| 矽诺微 | 500.00 | 44.79 | 121.56 | 264.54 | 21.72 | - | |
| 南京恒跃 | 150.00 | 0.65 | 1.76 | 38.68 | 3.18 | - | |
| 申益科技 | 100.00 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 精芯唯尔 | 200.00 | 13.35 | 36.24 | - | - | - | |
| 合计 | - | 1,850.00 | - | 225.77 | 826.26 | - | - |
注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；注2：2024年占同类业务比例，为2024年年初至披露日实际发生额占2024年年初至披露日同类业务的比例；注3：2023年度的实际发生金额未经审计；
（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 2023年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异的原因 |
| 向关联人销售原材料 | 博捷 | 825.50 | 442.81 | 根据实际采购需求实施 |
| 兰普 | 252.00 | 80.23 | - | |
| 矽诺微 | 1,422.50 | 264.54 | 根据实际采购需求实施 | |
| 合计 | 2,500.00 | 787.58 | - | |
注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；注2：2023年度的实际发生金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一） 博捷半导体科技（苏州）有限公司
1.基本情况：
| 公司名称 | 博捷半导体科技（苏州）有限公司 |
| 成立时间 | 2022-08-12 |
| 统一社会信用代码 | 91320594MABU90X89A |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 法定代表人 | 周栋 |
| 公司性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 住所 | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星港街283号中园大厦B402 |
| 主要股东/股权结构 | 深圳英集芯科技股份有限公司持股34.00% 周栋持股22.48% |
| 经营范围 | 一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;集成电路设计;科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 最近一个会计年度的主要财务数据（2023年度未经审计数据） | 总资产1,000.66万元；净资产705.98万元；营业收入32.91万元；净利润-1,267.27万元。 |
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，同时公司董事长担任其董事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情
形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
（二）兰普半导体（深圳）有限公司
| 公司名称 | 兰普半导体（深圳）有限公司 |
| 成立时间 | 2022-09-05 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5HGCQN5D |
| 注册资本 | 142.857142万元人民币 |
| 法定代表人 | 潘文杰 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 住所 | 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4168号众冠时代广场A座2707 |
| 主要股东/股权结构 | 深圳英集芯科技股份有限公司持股30.00% 深圳兰普芯投资合伙企业（有限合伙）持股21.00% 深圳兰普集智投资合伙企业（有限）合伙持股21.00% |
| 经营范围 | 集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;企业管理咨询;国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）无 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据（2023年度未经审计数据） | 总资产765.49万元；净资产727.29万元；营业收入4.25万元；净利润-748.99万元。 |
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
（三） 上海矽诺微电子有限公司
1.基本情况：
| 公司名称 | 上海矽诺微电子有限公司 |
| 成立时间 | 2009-12-14 |
| 统一社会信用代码 | 91310115698788636J |
| 注册资本 | 641.0256万元人民币 |
| 法定代表人 | 吴祖恒 |
| 公司性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2288弄3号531室 |
| 主要股东/股权结构 | 扬州麦尔斯电子技术有限公司持股12.03% 深圳英集芯科技股份有限公司持股40.00% |
| 经营范围 | 一般项目:集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体分立器件销售;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 最近一个会计年度的主要财务数据（2023年度未经审计数据） | 总资产1,032.68万元；净资产798.34万元；营业收入1,390.17万元；净利润-1,042.19万元。 |
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
（四） 恒跃半导体（南京）有限公司
1.基本情况：
| 公司名称 | 恒跃半导体（南京）有限公司 |
| 成立时间 | 2022-11-11 |
| 统一社会信用代码 | 91320111MAC3R9YG0M |
| 注册资本 | 166.6666万元人民币 |
| 法定代表人 | 周祥礼 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 住所 | 南京市浦口区江苏自贸区南京片区浦滨路320号科创总部 |
| 大厦A座402室-16（经营场所：南京市浦口区浦口经济开发区百合路121号-102） | |
| 主要股东/股权结构 | 深圳英集芯科技股份有限公司持股40.00% 周祥礼持股21.00% |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 最近一个会计年度的主要财务数据（2023年度未经审计数据） | 总资产282.94万元；净资产259.73万元；营业收入0万元；净利润-140.27万元。 |
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
（五） 成都申益科技有限公司
1.基本情况：
| 公司名称 | 成都申益科技有限公司 |
| 成立时间 | 2023-08-15 |
| 统一社会信用代码 | 91510100MACUBDQY5B |
| 注册资本 | 111.1111万元人民币 |
| 法定代表人 | 李强 |
| 公司性质 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号6栋5层505号 |
| 主要股东/股权结构 | 上海汇申益科技发展中心(有限合伙)持股54.00% 深圳英集芯科技股份有限公司持股10.00% |
| 经营范围 | 一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 |
| 展经营活动） | |
| 最近一个会计年度的主要财务数据（2023年度未经审计数据） | 总资产200.01万元；净资产198.65万元；营业收入0万元；净利润-1.35万元。 |
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，同时公司非独立董事担任其董事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
（六） 精芯唯尔（常州）电子科技有限公司
1.基本情况：
| 公司名称 | 精芯唯尔（常州）电子科技有限公司 |
| 成立时间 | 2023-09-19 |
| 统一社会信用代码 | 91320412MAD07JBF34 |
| 注册资本 | 111.1111万元人民币 |
| 法定代表人 | 李尔 |
| 公司性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 住所 | 常州市武进区常武中路18-50号常州科教城创研港5号楼3层309 |
| 主要股东/股权结构 | 尹志刚持股67.50% 深圳英集芯科技股份有限公司持股10.00% |
| 经营范围 | 许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；计算机系统服务；电力电子元器件销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 最近一个会计年度的主要财务数据（2023年度未经审计数据） | 总资产96.51万元；净资产34.02万元；营业收入0万元；净利润-30.98万元。 |
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，同时公司非独立董事担任其董事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与各关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售原材料，公司及子公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易为公司及子公司正常生产经营所需发生的交易，是公司及子公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司及子公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（二）关联交易的公允性及合理性
公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司及子公司主要业务的独立性造成影响，公司及子公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
（三）关联交易的持续性
公司及子公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第五次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，本次事项无需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计2024年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2024年3月20日