证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-016
华能澜沧江水电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年3月19日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报
告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,384,683,350 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 91.0260 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2024年第一次临时股东大会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席8人，其中副董事长滕卫恒、董事徐平、董事李喜
德、董事李湘、独立董事尹晓冰因工作原因，未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书赵虎出席股东大会；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,375,651,123 | 99.9448 | 8,781,427 | 0.0535 | 250,800 | 0.0017 |
2、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 16,371,958,623 | 99.9223 | 12,473,927 | 0.0761 | 250,800 | 0.0016 |
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,371,958,623 | 99.9223 | 12,473,927 | 0.0761 | 250,800 | 0.0016 |
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,371,959,423 | 99.9223 | 12,473,927 | 0.0761 | 250,000 | 0.0016 |
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,371,959,423 | 99.9223 | 12,473,927 | 0.0761 | 250,000 | 0.0016 |
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,371,958,623 | 99.9223 | 12,473,927 | 0.0761 | 250,800 | 0.0016 |
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,371,958,623 | 99.9223 | 12,473,927 | 0.0761 | 250,800 | 0.0016 |
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,371,958,623 | 99.9223 | 12,473,927 | 0.0761 | 250,800 | 0.0016 |
2.08议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,371,958,623 | 99.9223 | 12,473,927 | 0.0761 | 250,800 | 0.0016 |
2.09议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,371,959,423 | 99.9223 | 12,473,927 | 0.0761 | 250,000 | 0.0016 |
2.10议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,371,959,423 | 99.9223 | 12,473,927 | 0.0761 | 250,000 | 0.0016 |
3、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,371,958,623 | 99.9223 | 12,473,927 | 0.0761 | 250,800 | 0.0016 |
4、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析
报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,371,958,623 | 99.9223 | 12,473,927 | 0.0761 | 250,800 | 0.0016 |
5、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,371,959,423 | 99.9223 | 12,473,927 | 0.0761 | 250,000 | 0.0016 |
6、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,371,959,423 | 99.9223 | 12,473,927 | 0.0761 | 250,000 | 0.0016 |
7、 议案名称：关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,384,399,850 | 99.9982 | 33,500 | 0.0002 | 250,000 | 0.0016 |
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,375,651,923 | 99.9448 | 8,781,427 | 0.0535 | 250,000 | 0.0017 |
9、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,384,336,550 | 99.9978 | 96,800 | 0.0005 | 250,000 | 0.0017 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 董事候选人—孙卫 | 16,370,245,075 | 99.9118 | 是 |
| 10.02 | 董事候选人—滕卫恒 | 16,374,441,874 | 99.9374 | 是 |
| 10.03 | 董事候选人—李石山 | 16,380,032,786 | 99.9716 | 是 |
| 10.04 | 董事候选人—李健平 | 16,348,004,954 | 99.7761 | 是 |
| 10.05 | 董事候选人—刘兴国 | 16,380,084,986 | 99.9719 | 是 |
| 10.06 | 董事候选人—杨友林 | 16,380,027,786 | 99.9715 | 是 |
| 10.07 | 董事候选人—李喜德 | 16,380,015,884 | 99.9715 | 是 |
| 10.08 | 董事候选人—万怀中 | 16,380,027,786 | 99.9715 | 是 |
| 10.09 | 董事候选人—王超 | 16,380,015,884 | 99.9715 | 是 |
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 独立董事候选人—张启智 | 16,379,841,984 | 99.9704 | 是 |
| 11.02 | 独立董事候选人—龙小海 | 16,383,982,350 | 99.9957 | 是 |
| 11.03 | 独立董事候选人—宋云苍 | 16,383,982,350 | 99.9957 | 是 |
| 11.04 | 独立董事候选人—周正风 | 16,383,982,350 | 99.9957 | 是 |
| 11.05 | 独立董事候选人—杨毅平 | 16,383,982,350 | 99.9957 | 是 |
3、 关于选举公司第四届监事会监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 监事候选人—夏爱东 | 16,384,061,050 | 99.9962 | 是 |
| 12.02 | 监事候选人—康春丽 | 16,371,666,523 | 99.9205 | 是 |
| 12.03 | 监事候选人—王斌 | 16,371,666,523 | 99.9205 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 1,875,651,123 | 99.5207 | 8,781,427 | 0.4659 | 250,800 | 0.0134 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 1,871,958,623 | 99.3248 | 12,473,927 | 0.6618 | 250,800 | 0.0134 |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 1,871,958,623 | 99.3248 | 12,473,927 | 0.6618 | 250,800 | 0.0134 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 1,871,959,423 | 99.3248 | 12,473,927 | 0.6618 | 250,000 | 0.0134 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价方式 | 1,871,959,423 | 99.3248 | 12,473,927 | 0.6618 | 250,000 | 0.0134 |
| 2.05 | 发行数量 | 1,871,958,623 | 99.3248 | 12,473,927 | 0.6618 | 250,800 | 0.0134 |
| 2.06 | 限售期 | 1,871,958,623 | 99.3248 | 12,473,927 | 0.6618 | 250,800 | 0.0134 |
| 2.07 | 上市地点 | 1,871,958,623 | 99.3248 | 12,473,927 | 0.6618 | 250,800 | 0.0134 |
| 2.08 | 本次发行前的滚存未分配利润安排 | 1,871,958,623 | 99.3248 | 12,473,927 | 0.6618 | 250,800 | 0.0134 |
| 2.09 | 募集资金数额及用途 | 1,871,959,423 | 99.3248 | 12,473,927 | 0.6618 | 250,000 | 0.0134 |
| 2.10 | 本次发行决议有效期限 | 1,871,959,423 | 99.3248 | 12,473,927 | 0.6618 | 250,000 | 0.0134 |
| 3 | 关于公司2024年度向 | 1,871,958,623 | 99.3248 | 12,473,927 | 0.6618 | 250,800 | 0.0134 |
| 特定对象发行A股股票预案的议案 | |||||||
| 4 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案 | 1,871,958,623 | 99.3248 | 12,473,927 | 0.6618 | 250,800 | 0.0134 |
| 5 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 1,871,959,423 | 99.3248 | 12,473,927 | 0.6618 | 250,000 | 0.0134 |
| 6 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 | 1,871,959,423 | 99.3248 | 12,473,927 | 0.6618 | 250,000 | 0.0134 |
| 7 | 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案 | 1,884,399,850 | 99.9849 | 33,500 | 0.0017 | 250,000 | 0.0134 |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 | 1,875,651,923 | 99.5207 | 8,781,427 | 0.4659 | 250,000 | 0.0134 |
| 10.01 | 董事候选人—孙卫 | 1,870,245,075 | 99.2339 | ||||
| 10.02 | 董事候选人—滕卫恒 | 1,874,441,874 | 99.4565 | ||||
| 10.03 | 董事候选人 | 1,880,032,786 | 99.7532 |
| —李石山 | |||||||
| 10.04 | 董事候选人—李健平 | 1,848,004,954 | 98.0538 | ||||
| 10.05 | 董事候选人—刘兴国 | 1,880,084,986 | 99.7560 | ||||
| 10.06 | 董事候选人—杨友林 | 1,880,027,786 | 99.7529 | ||||
| 10.07 | 董事候选人—李喜德 | 1,880,015,884 | 99.7523 | ||||
| 10.08 | 董事候选人—万怀中 | 1,880,027,786 | 99.7529 | ||||
| 10.09 | 董事候选人—王超 | 1,880,015,884 | 99.7523 | ||||
| 11.01 | 独立董事候选人—张启智 | 1,879,841,984 | 99.7431 | ||||
| 11.02 | 独立董事候选人—龙小海 | 1,883,982,350 | 99.9628 | ||||
| 11.03 | 独立董事候选人—宋云苍 | 1,883,982,350 | 99.9628 | ||||
| 11.04 | 独立董事候选人—周正风 | 1,883,982,350 | 99.9628 | ||||
| 11.05 | 独立董事候选人—杨毅平 | 1,883,982,350 | 99.9628 | ||||
| 12.01 | 监事候选人—夏爱东 | 1,884,061,050 | 99.9669 | ||||
| 12.02 | 监事候选人—康春丽 | 1,871,666,523 | 99.3093 | ||||
| 12.03 | 监事候选人—王斌 | 1,871,666,523 | 99.3093 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
公司2024年第一次临时股东大会审议的第1-8项议案为特别决议议案，已经出席公司股东大会的股东所持表决权的超过三分之二审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海问（成都）律师事务所律师：丁锋、秦一坚
2、 律师见证结论意见：
公司2024年第一次临时股东大会召集召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东授权代理人的资格和表决程序符合有关法律及《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2024年3月20日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议