成都成电光信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第九次会议。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项进行了审查，现发表如下独立意见：
一、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的独立意见
我们认为：公司基于业务发展及正常生产经营的需要，对2024年度公司日常性关联交易事项进行了充分预计，交易内容合法有效，交易定价公允合理，符合公司实际经营管理需求。日常性关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定
我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》的独立意见
经审查相关材料，我们认为：公司2023年的《非经常性损益明细表》的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司非经常性
公告编号：2024-025损益明细表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，真实、客观地反应了公司各项相关情况。公司按照财政部的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于确认公司2023年董事、高级管理人员薪酬总额的议案》的独立意
见
经审查相关资料，我们认为：公司2023年董事、高管薪酬系依据公司实际情况，并结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平等情况制定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、《关于确认公司与武侯区展鹏数码产品经营部2023年交易的议案》的独
立意见
经审查相关资料，我们认为：上述交易内容真实、合法、有效，交易条件客观、公允、合理，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，有利于公司的发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》的独立意见
经审查相关资料，我们认为：公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司按照有关规定编制了2023年12月31日内部控制自我评价报告，报告符合基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，真实、准确、全面地反映了公司内部控制制度的建立健全、运行和监督执行的情况，对公司的内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了《成都成电光信科技股份有限
公告编号：2024-025公司2023年12月31日内部控制鉴证报告》。符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
成都成电光信科技股份有限公司
独立董事：陈磊、邓波、丁锋
2024年3月19日