公告编号：2024-024证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券
成都成电光信科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | （2023）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | ||||
| 出售产品、商品、提供劳务 | ||||
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 房租 | 1,100,000 | 818,730.09 | 新增租赁办公场所 |
| 合计 | - | 1,100,000 | 818,730.09 | - |
（二） 基本情况
| 关联方基本情况： | |||||
| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 | ||
| 电子科技大学 | 成都市高新区（西区）西源大道2006号 | 事业法人 | 胡俊 |
| 成都成电大学科技园孵化器有限公司 | 成都高新区西部园区天辰路88号 | 有限责任公司 | 张琦 |
关联关系：
1、公司董事长邱昆、董事兼副总经理胡钢在电子科技大学任职任教。
2、成都成电大学科技园孵化器有限公司（以下简称“孵化器公司”）为电子科技大学下属控制的企业。
依据实质重于形式的原则，认定电子科技大学及其下属企业为公司关联方。交易协议的主要内容：
根据公司业务发展需要，预计公司 2024年度日常关联交易金额不超过110万元。预计关联交易主要是：
1、公司租用孵化器公司所属的办公用房，2024年预计租赁费用（包含园区管理服务费）不超过110万元。
关联关系：
1、公司董事长邱昆、董事兼副总经理胡钢在电子科技大学任职任教。
2、成都成电大学科技园孵化器有限公司（以下简称“孵化器公司”）为电子科技大学下属控制的企业。
依据实质重于形式的原则，认定电子科技大学及其下属企业为公司关联方。交易协议的主要内容：
根据公司业务发展需要，预计公司 2024年度日常关联交易金额不超过110万元。预计关联交易主要是：
1、公司租用孵化器公司所属的办公用房，2024年预计租赁费用（包含园区管理服务费）不超过110万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024年3月15日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，并提请2023年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
针对租房事项，除原签订房屋租赁协议继续履行外，公司因办公场所扩容，于2023年11月13日与关联方新增签订房屋租赁协议，有效期2年，自2023年11月13日起至2025年11月12日止。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。
六、 备查文件目录
《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
成都成电光信科技股份有限公司
董事会2024年3月19日