公告编号：2024-021证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券
成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月15日
2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日 以书面通知及电子邮件方式发出
5.会议主持人：王琳
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：
2024-022）及《成电光信：2023年年度报告摘要》（公告编号2024-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2023年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》
1.议案内容：
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的非经常性损益明细表进行了专项审核，并出具了《关于成都成电光信科技股份有限公司2023年度非经常性损益明细表的鉴证意见》（具体内容详见公司于2024年3月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都成电光信科技股份有限公司2023年度非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：
2024-026））。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于确认公司与武侯区展鹏数码产品经营部2023年交易的议案》
1.议案内容：
| 注：公司与展鹏数码自2023年8月起已停止新增交易。 | |||||
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于确认公司2023年监事薪酬总额的议案》
1.议案内容：
| 注：公司监事获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放监事津贴。 | |||
2.回避表决情况
监事王琳、杨晓龙为本议案的关联对象，回避表决。
3.议案表决结果：
因监事王琳、杨晓龙回避表决，非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
成都成电光信科技股份有限公司
监事会
公告编号：2024-0212024年3月19日