安琪酵母股份有限公司关于修改《董事会议事规则》有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于2024年3月15日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>有关条款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容如下：
| 修改前 | 修改后 |
| 第一条 为了进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 | 第一条 为了进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 |
| 第九条 公司对外担保、关联交易及收到政府补助应履行的程序： （一）对外担保 公司于年初对当年度对外担保做出总额预计，提交董事会及股东大会审议，独立董事应发表独立意见。 …… 6.对股东、实际控制人及其关联方提 | 第九条 公司对外担保、关联交易及收到政府补助应履行的程序： （一）对外担保 公司于年初对当年度对外担保做出总额预计，提交董事会及股东大会审议。 …… 6.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； |
| 供的担保； 公司为非控股子公司提供担保时应当要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 （二）关联交易： 1.公司于年初对当年度关联交易做出总额预计，提交董事会及股东大会审议，独立董事应发表独立意见。 …… | 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 （二）关联交易： 1.公司于年初对当年度关联交易做出总额预计，提交董事会及股东大会审议。 …… |
除上述修改外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。本次《董事会议事规则》修改需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2024年3月19日