梅花生物科技集团股份有限公司2023年年度利润分配方案(预案)公告
重要内容提示:
?每股分配比例：每10股分派现金股利4.17元（含税）。?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案（预案）内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,821,575,330.73元，2023年实现归属于上市公司股东的净利润3,180,949,695.48元。经公司第十届董事会第九次会议审议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润，本次利润方案（预案）如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.417元（含税）。截至2024年3月18日，公司总股本2,943,426,102股，以扣除股份回购专户内股票数量69,634,252股后的股本数2,873,791,850为基数，以此计算，拟派发现金红利12亿元左右（含税）。2023年度以现金方式回购股份金额891,788,014.84元，2023年度合计分红金额（包括2023年已实施的股份回购金额）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为65.71%。
根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司实施2023年度权益分派股权登记日数据为准。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案（预案）尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年3月18日，公司召开了第十届董事会第九次会议，会上审议了《关于2023年度利润分配方案（预案）的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）监事会意见
2024年3月18日，公司召开了第十届监事会第七次会议，会上审议通过了《关于2023年度利润分配方案（预案）的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》中关于现金分红的要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案（预案）结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下，回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司重视投资者回报，严格执行利润分配政策，现金分红的同时，公司仍在持续实施股份回购注销计划，未来公司将在保证正常经营的前提下，继续以多种途径积极回报投资者，增强广大投资者的获得感。
（三）本次利润分配方案（预案）尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.第十届董事会第九次会议决议
2.第十届监事会第七次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月十八日