海洋石油工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，经海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会审计委员会提议，本公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费
8.17亿元，同行业上市公司审计客户1家。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
投资者
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 王首一 | 2008年 | 2006年 | 2012年 | 2021年 |
| 签字注册会计师 | 刘晓彤 | 2020年 | 2019年 | 2021年 | 2022年 |
| 质量控制复核人 | 禹正凡 | 2004年 | 2004年 | 2011年 | 2023年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王首一
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年-2023年 | 海洋石油工程股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2023年 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2022年 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2022年 | 凌云工业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 广东中旗新材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 中核华原钛白股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 锦州吉翔钼业股份有限公司 | 项目合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘晓彤
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023年 | 海洋石油工程股份有限公司 | 高级项目经理 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：禹正凡
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023年 | 海洋石油工程股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年-2023年 | 倍杰特集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公 | 质量控制复核人 |
时间
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 司 | ||
| 2022年 | 中国化学工程股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年 | 东华工程科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年 | 国家电投集团产融控股股份有限公司 | 项目合伙人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
| 2022年 | 2023年 | 增减% | |
| 年报审计收费金额（万元） | 218.00 | 218.00 | 0.00 |
| 内控审计收费金额（万元） | 26.73 | 26.43 | -1.12 |
三、续聘会计事务所履行的程序
（一）本公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在公司2023年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中，能依照国家的政策、法规，认真尽责地按期保质完成审计工作，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，建议续聘立信为公司2024
年度财务和内控审计机构。授权公司经营层与立信商定2024年度整体审计费用，整体审计费用控制在250万元以内。同意将该事项提交董事会审议，并将提交股东大会审议批准。
（二）本公司于 2024年 3 月15日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）本事项经董事会审议通过后，尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二四年三月十五日