中基健康产业股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第九届董事会第四十一次会议于2024年3月15日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年3月5日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2023年度利润分配预案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2023年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司2023年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。按照《企业会计准则》等规定：1、2023年末公司计提各项资产减值准备为206,443.89元，全部为计提的存货跌价减值准备；2、2023年末公司计提信用减值损失13,040,006.02元。
此议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司于同日披露的《2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。
八、审议通过《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司于同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》。特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2024年3月19日