一、2023年度公司业绩及非独立董事薪酬考核评估结果
2023年，在严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境下，公司上下所有同仁经过共同努力，抓住业务机会，稳中求进，基本完成年度工作目标。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度的经营业绩（母、子公司合并后）如下：（1）2023年度营业收入54,143.93万元，2022年为60,497.98万元，同比下降10.50%；（2）2023年度净利润3,897.41万元，2022年为4,227.07万元，同比下降7.80%；扣非净利润2023年为3,352.83万元，2022年为4,072.84万元，同比下降17.68%；（3）每股收益为0.22元，2022年每股收益为0.24元，同比下降8.33%。
2023年，非独立董事紧紧围绕公司年度战略，顶住严峻的事业环境压力，工作积极努力，助力公司合规运营和稳健发展，共同推动公司业务稳定推进、管理健康发展，非独立董事年度薪酬按绩效考核原定的标准发放。
二、2024年度非独立董事薪酬与考核方案
经综合考虑，结合公司目前事业情况和发展战略，2024年度非独立董事薪酬标准与去年保持基本一致。
董事长王炜，领导公司整体运营。每月月薪35000元，年终根据公司年度业绩指标完成情况，按照公司相关绩效考核方案，确定发放年终奖金。 董事王羽旸，辅助董事长做好公司的整体运营。每月月薪23000元，年终根据公司年度业绩指标完成情况，按照公司相关绩效考核方案，评估发放年终奖金。
董事尹小梅，负责公司民用事业部的运营。每月月薪35000元，年终根据分管部门年度业绩指标完成情况，按照公司相关绩效考核方案，确定发放年终奖金。
董事邹帅文，负责能源环保事业部的运营。每月月薪25000元，年终根据分管部门年度业绩指标完成情况，按照公司相关绩效考核方案，确定发放年终奖金。
三、审批程序
1. 本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
2.本方案经公司董事会审议通过后，由公司2023年度股东大会审议批准。
四、施行期间
本方案经公司2023年度股东大会审议批准后执行，至股东大会形成新的相关决议之日终止。本方案实施前，相关董事薪酬标准按照此前股东大会相关决议执行。
上海洗霸科技股份有限公司
2024年3月15日