四川成飞集成科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第五次会议通知于2024年3月1日以电子邮件、书面送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2024年3月18日在四川省成都市以现场会议形式召开。
3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人。
4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《2023年度财务决算报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
《2023年度财务决算报告》财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字【2023】0011000762号）确认。具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
3.审议通过了《2023年度利润分配预案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
2023年度利润分配预案为：以2023年末总股本358,729,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.12元（含税），共派发现金股利4,304,752.12元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2023-2025年）》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
4.审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立了公司的内部控制制度体系并得到较为有效的执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见2024年3月19日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
5.审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告摘要》详见2024年3月19日的《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《2024年度财务预算方案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大
会审议。
具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务预算方案》。
三、备查文件
1.公司第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2024年3月19日