四川成飞集成科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开了公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,现将有关事项公告如下:
一、2023年度利润分配预案基本内容
1、公司2023年度可分配利润情况
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023年度母公司实现净利润-21,375,071.14元,加上以前年度结转的未分配利润583,154,338.77元,减本年派发的2022年度分配利润17,931,657.43元,截至2023年度累计未分配利润余额为543,847,610.20元。
2、公司2023年度利润分配预案
以2023年末总股本358,729,343股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.12元(含税),共派发现金股利4,304,752.12元;送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
3、分配调整原则
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
2023年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《股东分红回报规划(2023-2025年)》等规定内容,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报规划以及做出的相关承诺,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第八届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了公司《2023年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第八届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了公司《2023年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。
监事会认为:本次利润分配预案与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《股东分红回报规划(2023-2025年)》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前,公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议;
2、公司第八届监事会第五次会议决议。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2024年3月19日