证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-009
四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2024年3月1日以书面、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2024年3月18日在四川省成都市以现场会议的方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《2023年度总经理工作报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
2.审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。
《2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事陈斌波、王存斌、叶勇分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事将在2023年度股东大会上述职。
3.审议通过了《关于应收款项核销的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。因公司3,205,247.23元应收款项无法收回，符合公司《资产减值损失核销管理办法》规定的核销条件，董事会同意对上述应收款项予以核销。因该笔应收账款核销，减少公司2023年度利润总额961,574.17元。
4.审议通过了《2023年度财务决算报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。《2023年度财务决算报告》财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字【2023】0011000762号）确认。具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
5.审议通过了《2023年度利润分配预案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。
2023年度利润分配预案为：以2023年末总股本358,729,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.12元（含税），共派发现金股利4,304,752.12元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司2023年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。
广大股东可通过互动易（http://irm.cninfo.com.cn）、公司官网（www.cac-citc.com)留言板、公司邮箱stock@cac-citc.cn进行留言，或以直接拨打电话(028-87455033-6048)的方式提出意见或建议，公司将充分听取各位股东的意见和建议，及时答复各位股东关心的问题。
具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
6.审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
具体内容详见2024年3月19日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
监事会对该议案发表了审核意见，详见2024年3月19日公司在指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八届监事会第五次会议决议公告》中监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的审核意见。
7.审议通过了《2023年度内部审计工作总结报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
8.审议通过了《2023年度合规管理工作总结》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
9.审议通过了《2023年度法治工作总结》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
10.审议通过了《2023年度ESG报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度ESG报告》。
11.审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。
《2023年年度报告摘要》详见2024年3月19日的《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12.审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事蔡晖遒先生回避表决；该议案获得通过。
根据《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》规定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。
13.审议通过了《2024年度经营计划》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
14.审议通过了《2024年度财务预算方案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务预算方案》。
15.审议通过了《2024年度融资规模核定及授权的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度融资规模核定及授权》。
16.审议通过了《关于2024年度拟提供担保预算的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事程雁女士回避表决；该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟提供担保额度预计暨关联担保的公告》。
17.审议通过了《2024年度投资计划》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度投资计划》。
18. 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
公司董事会决定于2024年4月25日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开2023年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议；
2.第八届董事会第二次独立董事专门会议的意见。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2024年3月19日