证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—013
中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2024年3月15日在北京市北投投资大厦10楼1#会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024年2月28日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：
一、中冶美利云产业投资股份有限公司2023年度报告全文及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、中冶美利云产业投资股份有限公司2023年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。
三、中冶美利云产业投资股份有限公司2023年度总经理工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、中冶美利云产业投资股份有限公司2023年度财务工作报告表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
五、中冶美利云产业投资股份有限公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润-1,777万元，加上以前年度未分配利润-83,894万元,截至2023年12月31日，公司未分配利润为-85,671万元。因未分配利润为负值，故公司2023年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
六、中冶美利云产业投资股份有限公司2023年度内部控制评价报告
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2023年度内部控制评价报告》(公告编号:2024--015)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
七、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2023年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案
具体内容详见《公司董事会关于2023年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2024－019)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
八、关于申请2024年度银行综合授信额度的议案
根据2024年度生产经营需要，公司拟以信用、抵押或保证担保的方式向商业银行申请额度总计不超过13.7亿元的综合授信,授信期限为1年,用于补充公司及子公司的营运资金需求。
上述申请的综合授信额度最终以银行及财务公司实际审批的额度为准，不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
九、关于2024年度担保额度预计的议案
为提高公司融资效率，满足公司及子公司正常生产经营需要，2024年度预计公司为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过7.2亿元。担保范围包括但不限于借款、融资租赁、银行承兑汇票及国内信用证等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体内容详见《关于2024年度担保额度预计的公告》(公告编号：2024－024)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十、关于2023年度计提及转回资产减值准备的议案
具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提及转回资产减值准
备的公告》(公告编号：2024－025)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十一、关于对关联方财务公司风险评估报告的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事张华东先生、易兰锴先生、梅玫女士进行了回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告》。
十二、关于公司2024年全面预算的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十三、关于公司2023年度ESG报告的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司2023年度ESG报告》。
十四、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2023年度股东大会的议案
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2023年度股东大会通知》(公告编号:2024-018）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会2024年3月19日