本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第十一届董事会于2024年3月15日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第十次（临时）会议的通知。会议于2024年3月18日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》：公司定于2024年4月8日（星期一）下午14:30在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于2024年3月19日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会2024年3月18日