深圳新益昌科技股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总经理宋昌宁先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事卢北京先生担任审计委员会委员，与江奇先生（主任委员）、施伟力先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2024年3月19日