江阴电工合金股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润135,597,326.65元，其中母公司单体共实现净利润142,485,906.07元，根据《中华人民共和国公司法》和《江阴电工合金股份有限公司章程》的有关规定，按照母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积14,248,590.61元后，公司截至2023年12月31日合并报表未分配利润为457,832,296.69元、母公司报表未分配利润为396,378,819.46元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供股东分配利润为396,378,819.46元。
根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，公司2023年度利润分配预案如下：以公司截至2023年12月31日的总股本33,280万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利为66,560,000元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照现金分红总额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、履行的审议程序
本议案已经公司2024年3月18日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：《2023年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董 事 会
二〇二四年三月十八日