中信海洋直升机股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2024年3月15日(星期五)以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已于2024年3月8日发送各位监事。会议应到监事3名,实际出席的监事3名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于2023年年度报告全文及摘要的审核意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会同意将2023年年度报告全文及摘要提请公司2023年度股东大会审议。公司2023年年度报告全文同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露,2023年年度报告摘要同日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
(同意3票,反对0票,弃权0票)
(二)审议通过关于公司2023年度内部控制评价报告的意见
经审核,公司监事会认为公司《2023年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
《2023年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。(同意3票,反对0票,弃权0票)
(三)审议通过关于2023年度财务决算报告
同意将公司2023年度财务决算报告提交2023年度股东大会审议。(同意3票,反对0票,弃权0票)
(四)审议通过公司2023年度利润分配预案
同意将公司2023年度利润分配预案提交2023年度股东大会审议。(同意3票,反对0票,弃权0票)
(五)审议通过公司2023年度监事会工作报告
同意将2023年度监事会工作报告提交2023年度股东大会审议。公司2023年度监事会工作报告同日在巨潮资讯网上披露。(同意3票,反对0票,弃权0票)
三、备查文件
公司第八届监事会第四次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司监事会
2024年3月19日