公告编号：2024-022证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：朱泽峰
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数469,601,775股，占公司有表决权股份总数的80.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合2023年度的主要工作情况，编制了《2023年年度董事会工作报告》，对2023年董事会工作进行了总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数469,601,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（二）审议通过《2023年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合2023年度各项工作情况，编制了《2023年年度监事会工作报告》，对2023年监事会工作进行了总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数469,601,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（三）审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数469,601,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（四）审议通过《独立董事2023年度述职报告》
1.议案内容：
公司的独立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》及全国中小企业股份转让系统相关规定等法律、法规、制度的规定，审慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，并根据2023年度工作情况，出具了《独立董事2023年度述职报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数469,601,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（五）审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数469,601,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（六）审议通过《2024年度财务预算报告》
1.议案内容：
结合公司2023年各项业务发展情况和2024年发展计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数469,601,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（七）审议通过《2023年度权益分派方案》
1.议案内容：
公司现正处于快速扩张阶段，经公司管理层研究决定，本年度将不进行权益分派。
2.议案表决结果：
普通股同意股数469,601,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（八）审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数469,601,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（九）审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计公司2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数7,392,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东江苏天工投资管理有限公司、朱小坤、王刚回避表决。
（十）审议通过《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，且董事会同意公司在综合授信额度范围内与金融机构办理上述业务，授信期限、授信方案以最终协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。
2.议案表决结果：
普通股同意股数469,601,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：朱哲、郑裕丰
（三）结论性意见
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《江苏天工科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
《北京市中伦律师事务所关于江苏天工科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
江苏天工科技股份有限公司
董事会2024年3月18日