证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-003
利华益维远化学股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席本次董事会。
? 本次董事会会议无被否议案。
一、董事会会议召开情况
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年3月18日以现场方式召开。本次会议的通知于2024年3月8日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议由董事长魏玉东先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
（四）审议通过《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2023年度审计委员会履职情况报告>的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
（六）审议通过《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2023年年度报告》及报告摘要。本议案已经审计委员会事先认可审议通过。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。关联董事魏玉东先生、李秀民先生回避表决本项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于向关联方出售资产暨关联交易的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。关联董事魏玉东先生、李秀民先生回避表决本项议案。
（十一）审议通过《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》。表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。关联董事吕立强先生回避表决本项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案经审计委员会事先认可审议通过。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<公司2023年审计报告>的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2023年审计报告》。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
（十四）审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>和<公司2023年12月31日内部控制审计报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2023年度内部控制评价报告》和《利华益维远化学股份有限公司2023年12月31日内部控制审计报告》。本议案已经审计委员会事先认可审议通过。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
（十五）审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司2024年申请融资及银行综合授信的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。为满足公司（包括公司子公司）业务发展的资金需求，提高决策效率，公司拟提请公司股东大会授权董事会在批准之日起一年内，同意公司（包括公司子公司）在融资总额度不超过75亿元范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准，并授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权额度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
（十八）审议通过《关于对自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于对自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于<公司2023年度社会责任报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2023年度社会责任报告》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
（二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
（二十三）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于制定未来三年分红回报规划的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司未来三年分红回报规划》。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《利华益维远化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《利华益维远化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《利华益维远化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
（二十六）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。以上第（一）、（二）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十五）、（十六）、（十八）、（二十）、（二十一）、（二十三）、（二十四）项议案需提交股东大会审议。特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
2024年3月18日