证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2024-021债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年3月18日
（二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 794,013,165 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.5052 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长周军主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：审议关于确认公司2023年度日常关联交易及预测2024年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 86,119,009 | 98.5810 | 1,239,600 | 1.4190 | 0 | 0 |
2、议案名称：审议关于放弃新疆天业汇合新材料有限公司23%股权优先购买权的关联交易议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 86,096,809 | 98.5556 | 1,261,800 | 1.4444 | 0 | 0 |
3、议案名称：审议公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 792,751,365 | 99.8410 | 1,261,800 | 0.1590 | 0 | 0 |
（二）累积投票议案表决情况
4.00 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 张强 | 792,682,366 | 99.8323 | 是 |
| 4.02 | 操斌 | 792,682,367 | 99.8323 | 是 |
| 4.03 | 历建林 | 792,682,366 | 99.8323 | 是 |
| 4.04 | 黄东 | 792,682,366 | 99.8323 | 是 |
| 4.05 | 刘堂 | 792,682,366 | 99.8323 | 是 |
| 4.06 | 曹新峰 | 792,682,372 | 99.8323 | 是 |
5.00 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 刘嫦 | 792,682,366 | 99.8323 | 是 |
| 5.02 | 樊星 | 792,682,369 | 99.8323 | 是 |
| 5.03 | 朱明 | 792,682,366 | 99.8323 | 是 |
6.00 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 王伟 | 792,680,966 | 99.8322 | 是 |
| 6.02 | 黎春柳 | 792,680,966 | 99.8322 | 是 |
| 6.03 | 蒋大勇 | 792,680,967 | 99.8322 | 是 |
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 审议关于确认公司2023年度日常关联交易及预测2024年度日常关联交易的议案 | 86,119,009 | 98.5810 | 1,239,600 | 1.4190 | 0 | 0 |
| 2 | 审议关于放弃新疆天业汇合新材料有限公司23%股权优先购买权的关联交易议案 | 86,096,809 | 98.5556 | 1,261,800 | 1.4444 | 0 | 0 |
| 3 | 审议公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案 | 98,850,935 | 98.7396 | 1,261,800 | 1.2604 | 0 | 0 |
| 4.01 | 张强 | 98,781,936 | 98.6706 | ||||
| 4.02 | 操斌 | 98,781,937 | 98.6707 | ||||
| 4.03 | 历建林 | 98,781,936 | 98.6706 | ||||
| 4.04 | 黄东 | 98,781,936 | 98.6706 | ||||
| 4.05 | 刘堂 | 98,781,936 | 98.6706 | ||||
| 4.06 | 曹新峰 | 98,781,942 | 98.6707 | ||||
| 5.01 | 刘嫦 | 98,781,936 | 98.6706 | ||||
| 5.02 | 樊星 | 98,781,939 | 98.6707 | ||||
| 5.03 | 朱明 | 98,781,936 | 98.6706 | ||||
| 6.01 | 王伟 | 98,780,536 | 98.6693 | ||||
| 6.02 | 黎春柳 | 98,780,536 | 98.6693 | ||||
| 6.03 | 蒋大勇 | 98,780,537 | 98.6693 | ||||
（四）关于议案表决的有关情况说明
因关联股东新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司、天域融资本运营有限公司对本次会议审议的第1、2两项议案回避表决，其所持有表决权的股份未计入本次会议该两项议案有表决权的股份总数，故本次会议议案参加表决第
1、2项议案的股东所持有效表决权的股份数均为87,358,609股，参加其余议案表决的股东所持有效表决权的股份数均为794,013,165股。
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，会议审议议案表决第
1、2、3项议案采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权，该等议案经本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的1/2以上同意表决通过，关联股东审议第1、2项议案时已回避表决，其所持有表决权的股份数不计入该两项议案有表决权的股份总数；第4.00、5.00、6.00项议案采用累积投票方式。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明、邵丽娅律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2024年3月19日
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