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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-75,940,167.55元，母公司实现净利润-61,854,781.25元，截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为-142,707,056.04元，其中母公司未分配利润为-109,022,848.57元。
公司拟定2023年度利润分配预案：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提请公司2023年度股东大会审议。
二、2023年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法规及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》等相关规定，公司进行现金分红应当满足：公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值。鉴于公司2023年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件，为保证公司正常经营和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会讨论，公司2023年度拟不进行利润分配。
三、利润分配预案的决策程序
（一）董事会意见
董事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况以及未来发展需要做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。董事
会同意公司2023年度不进行利润分配。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司2023年度不进行利润分配。
四、其他说明
公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
杭州中威电子股份有限公司董事会
2024年3月19日