证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-018
中航富士达科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月13日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月2日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：王艳阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会对2023年度监事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度财务决算的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的2023度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的2023度财务决算报告。本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税），并于股东大会审议通过后2个月内予以实施。
| 具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
截至2023年12月31日募集资金累计共计使用178,583,198.14元，全部用于富士达产业基地项目（二期）建设。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
截至2023年12月31日募集资金累计共计使用178,583,198.14元，全部用于富士达产业基地项目（二期）建设。
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关法律、法规文件编制的2023度内部控制评价报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关法律、法规文件编制的2023度内部控制评价报告。本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度内控体系报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决公司按照《全面风险管理与内部控制管理办法》等相关文件编制的《2023
3.回避表决情况
年度内控体系报告》。本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2024年度财务预算的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的2024度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的2024度财务预算报告。本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年工资总额预算的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决根据2024年经营计划，公司制定了2024年工资总额预算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据2024年经营计划，公司制定了2024年工资总额预算。本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
公司第七届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，经公司股东推荐，拟提名王艳阳女士、宋文涛先生、赵明先生为第八届监事会非职工监事候选人，任期至第八届监事会届满为止。第八届监事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
3.回避表决情况
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第十七次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
监事会2024年3月15日