证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-030
中航富士达科技股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2024年3月13日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2024年3月13日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。
中航富士达科技股份有限公司
| 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《中航富士达科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，应建立董事会年度工作报告和重大事项向股东大会报告的工作制度。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的 |
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董事会2024年3月15日