证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-031
中航富士达科技股份有限公司提名与法治委员会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2024年3月13日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<提名与法治委员会议事规则>的议案》的议案。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2024年3月13日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<提名与法治委员会议事规则>的议案》的议案。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
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| 提名与法治委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立中航富士达科技股份有限公司提名与法治委员会（以下简称“提名与法治委员会”），作为负责制订董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名与法治委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《中航富士达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名与法治委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工 |
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董事会2024年3月15日