是证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-022
中航富士达科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
一、权益分派预案情况
根据公司2024年3月15日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为417,857,614.92元，母公司未分配利润为392,655,902.06元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为187,728,000.00股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利56,318,400.00元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计150,182,400.00元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为115.25%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年3月13日召开的第七届董事会第二十三次
会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
四、公司章程关于利润分配的条款说明
公司第七届监事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交2023年年度股东大会审议。
《中航富士达科技股份有限公司章程》中第182条和《中航富士达科技股份有限公司利润分配管理制度》“第三章利润分配政策”对公司的利润分配条款等事项做了说明。
| 股利分配原则为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不超过累计可分配利润的范围，不损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：1、按法定顺序分配；2、若存在未弥补亏损，不分配；3、公司持有的本公司股份不参与分配利润。 利润分配的形式为：公司根据实际情况采取现金、股票或者现金与股票相结合等符合法律法规规定的方式分配利润。公司如具备现金分红条件的，将优先采用现金分红进行利润分配，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。公司可在现金方式分配利润的基础上，以股票股利方式分配利润。 现金分红的条件和比例：公司实施现金分红时须同时满足如下条件：①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司累计可供分配利润为正值；④未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出。现金分红的 |
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺已履行完毕。公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司股票在精选层挂牌后股东分红回报规划。详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中航富士达科技股份有限公司关于公司在精选层挂牌后股东分红回报规划的公告》（公告编号：
2020-029）。截止2023 年 7月 26 日该承诺已经履行完毕。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
| （二）经与会监事签字并加盖公章的七届十七次监事会决议。 |
中航富士达科技股份有限公司
董事会2024年3月15日