证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-033
中航富士达科技股份有限公司独立董事专门会议制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2024年3月13日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2024年3月13日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
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| 独立董事专门会议制度 第一条 为了促进中航富士达科技股份有限公司（以下称“公司”）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《中航富士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中航富士达科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议可通过现场、通讯或现场与通讯相结合的方式召开。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 |
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董事会2024年3月15日