证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-035
中航富士达科技股份有限公司董事、监事换届公告
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二十三次会议 于2024年3月13日审议并通过：
提名武向文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,092,000股，占公司股本的4.31%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈戈先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名卢明胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名付景超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,000股，占公司股本的0.006%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨立新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵真真先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张功富先生为公司独立董事，任职期限两年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名张福顺先生为公司独立董事，任职期限两年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名刘自成先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第十七次会议于2024年3月13日审议并通过：
提名王艳阳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名宋文涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第十六次会议于2024年3月13日审议并通过：
选举刘峰山先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月13日起生效。上述选举人员持有公司股份147,300股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。
选举康亚玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月13日起生效。
上述选举人员持有公司股份51,314股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
赵真真，男，1988年6月出生，毕业于郑州大学机械工程及自动化专业。2012年7月至2020年6月，历任中航光电科技股份有限公司工艺员、设计员、项目经理、项目总师，2020年6月至2022月12 月，任中航光电科技股份有限公司制造三部副部长，2022年12至今，任中航光电科技股份有限公司制造三部部长。本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
（一）对《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》的审查意见
| 经认真审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》的相关内容，我们认为：本次董事会换届选举的第八届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。拟提名非独立董 |
| 同意提名武向文、陈戈、卢明胜、付景超、杨立新、赵真真先生任公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提交董事会审议。 （二）对《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》的审查意见 经公司董事会提名与法治委员会对张功富、张福顺、刘自成先生的任职资格审查，认为公司以上三位独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，拟提名的独立董事候选人不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《中航富士达科技股份有限公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，也不存在被北京证券交易所业务规定认定其不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形。 经充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，其亦具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求的独立董事任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。 同意提名张功富、张福顺、刘自成先生任公司第八届董事会独立董事候选人，同意提交董事会审议。 |
四、备查文件
| （二）经与会监事签字并加盖公章的七届十七次监事会决议； （三）经职工代表签字的第三届职工代表大会第十六次会议决议； （四）经与会委员签字并加盖公章的董事会提名与法治委员会 2024 年第二次会议决议。 |
中航富士达科技股份有限公司董事会、监事会、职工代表大会
2024年3月15日