深圳佰维存储科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年3月4日以电子邮件发出会议通知，会议于2024年3月14日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审议，全体董事认为，本次调整的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司2024年第一次临时股东大会的授权等有关规定。调整后本激励计划不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果： 6 票同意， 3 票回避， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事孙成思、何瀚、徐骞参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
（二）审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，全体董事认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年3月14日为授予日，授予10名激励对象1,235万股限制性股票。
表决结果： 6 票同意， 3 票回避， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事孙成思、何瀚、徐骞参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2024年3月16日