北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第三十三次会议于2024年3月15日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年3月14日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际参加董事7人。部分高管列席会议。因董事长于近日离职，根据公司章程的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。过半数董事推选朱兴旺先生担任本次会议的召集人、主持人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）关于聘任总经理的议案
经公司股东推荐并经公司董事会提名委员会审查资格，公司拟聘任朱兴旺先生担任总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任总经理的公告》。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2.公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议；
3.公司第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会二○二四年三月十六日