北京零点有数数据科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月12日以电话方式发出。本次会议于2024年3月15日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》
同意公司使用首次公开发行股票募集资金投资项目“知识智谱”项目尚未投入的募集资金13,033.19万元（含其利息收入、现金管理收益），投入“收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”、“知识增强智能引擎项目”两个新设募投项目。
其中：
同意公司使用募集资金8,000万元向全资子公司北京零点远景网络科技有限公司（以下简称“零点远景”）增资，用于实施 “收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资”项目。
公司向零点远景增资8,000万元，其中1,000万元计入零点远景的新增注册资本，其余7,000万元作为增资的溢价款计入零点远景资本公积金。本次增资完成后，零点远景的注册资本由4,500万元增加至5,500万元。
零点远景使用募集资金4,505.04万元收购海乂知信息科技（南京）有限公司原股东32.49%股权，并使用募集资金3,494.96万元对海乂知进行增资（用于产
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品研发、销售及营销、管理规范化升级、日常运营等）。本次股权转让及增资完成后，零点远景将持有海乂知51.0552%的股权。同意公司使用募集资金5,033.19万元投入新设募投项目“知识增强智能引擎”项目。实施主体仍为北京零点有数数据科技股份有限公司。本次公司变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资事项，是围绕公司主营业务，基于公司实际经营情况进行的调整，有利于募集资金投资项目建设实施、提高募集资金使用效率、符合公司发展诉求。收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目的交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本议案尚需股东大会审议。备查文件：
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京零点有数数据科技股份有限公司监事会
2024年3月15日