江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第六届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第六届监事会第二次会议于2024年3月15日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
经与会监事审议表决，达成如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意该利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2023年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。据此，公司监事会同意对外披露2023年年度报告及其摘要，并提交股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》。经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司内部控制评价报告及内部控制审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024-2025年度提供担保额度预计的议案》，并提交股东大会审议。经过认真审核，与会监事发表如下意见：本次担保事项为公司对子公司、参股公司的担保及子公司对公司的担保，被担保对象的经营状况良好，担保风险可控；公司提供的担保项下的融资用途适当，有利于公司、子公司及参股公司的业务发展和公司整体利益，公司履行的决策和审议程序合法、合规，因此同意公司2024-2025年度提供担保额度预计的议案，并提交股东大会审议。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》，并提交股东大会审议。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认应收账款核销的议案》。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，本次应收账款核销符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况、资产价值及经营成果。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次应收账款核销事项。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月十六日