证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2012-027
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：10 月 25 日（星期四）上午 9 时
股权登记日：2012 年 10 月 19 日
会议召开地点：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航集团公司 9 楼会议室
会议方式：现场投票表决
是否提供网络投票：否
根据公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于召开 2012 年第二次临时股
东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2012 年 10 月 25 日（星期四）上午 9：00 开始，会期半天；
3、会议地点：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航集团公司 9 楼会议室；
4、会议方式：现场投票表决。
二、会议审议事项：
序号 提议内容 是否为特别决议事项
1 关于修订<公司章程>的议案 是
2 关于推举张伟先生任公司监事候选人的议案 否
《关于修订<公司章程>的议案》经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见
2012 年 8 月 24 日载于《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《贵州贵航汽车零
部件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：（2012-021）。
《关于推举张伟先生任公司监事候选人的议案》经公司第四届监事会第四次会议
审议通过，详见 2012 年 10 月 9 日载于《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《贵
州贵航汽车零部件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：
（2012-025）。
三、出席会议对象：
1、本公司董事、监事，公司董事会邀请的人员；
2、2012 年 10 月 19 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的全体股东及其委托代理人。
四、参会方法
1、登记办法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议
的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人
依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登
记。
异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。
2、登记地点：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航集团大楼 9 层公司董秘办
3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
1、联 系 人：陈秀
2、联系地址：贵阳市小河锦路 110 号贵航大厦 9 层
3、联系电话：（0851）3802670
4、传 真：（0851）3803931
5、会期半天，与会股东交通食宿费自理。
六、备查文件目录
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 9 日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席贵州贵航汽车零部件股
份公司于 2012 年 10 月 25（星期四）召开的 2012 年第二次临时股东大会，并代为行
使全部议案的表决权。
委托人营业执照
委托人签名：
/身份证号码
委托人持股数 委托人证券帐户
量 号码
本公司/本人对本次会议各项方案的表决意见
议案
议 案 同意 弃权 反对
序号
1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于推举张伟先生任公司监事候选人的议案
委托代理人签名：
委托日期：
注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决
未作具体指示或对同一项决议有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决
议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。
