读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
华东数控:2024年度第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-03-16

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2024-010

威海华东数控股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议没有否决和变更议案情况。

2、本次会议没有新议案提交表决情况。

3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2024年3月15日(星期五)9:00。

网络投票时间:2024年3月15日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年3月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2024年3月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2024年3月8日(星期五)。

3、现场会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号)。

4、召集人:公司第六届董事会。

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人:董事长连小明。

7、会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2024年2月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份54,170,453股,占上市公司总股份的17.6167%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份53,825,800股,占上市公司总股份的17.5046%。

通过网络投票的股东11人,代表股份344,653股,占上市公司总股份的0.1121%。

2、中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份344,653股,占上市公司总股份的0.1121%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东11人,代表股份344,653股,占上市公司总股份的

0.1121%。

3、公司董事、监事及部分高级管理人员,山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2024年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《选举第七届董事会非独立董事》;(累积投票制)

1.1.非独立董事连小明

总表决情况:同意54,068,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。

其中,中小股东表决情况:同意242,870股,占出席会议中小股东所持股份的

70.4680%。

1.2非独立董事汤正鹏

总表决情况:同意54,068,669股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。

其中,中小股东表决情况:同意242,869股,占出席会议中小股东所持股份的

70.4678%。

1.3非独立董事丛日楠

总表决情况:同意54,068,668股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。

其中,中小股东表决情况:同意242,868股,占出席会议中小股东所持股份的

70.4674%。

1.4非独立董事赵春旭

总表决情况:同意54,068,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。

其中,中小股东表决情况:同意242,870股,占出席会议中小股东所持股份的

70.4680%。

1.5非独立董事雷志刚

总表决情况:同意54,068,669股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,

通过选举。

其中,中小股东表决情况:同意242,869股,占出席会议中小股东所持股份的

70.4678%。

1.6非独立董事王海波

总表决情况:同意54,068,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。其中,中小股东表决情况:同意242,870股,占出席会议中小股东所持股份的

70.4680%。

2、审议通过《选举第七届董事会独立董事》;(累积投票制)

2.1独立董事石贵泉

总表决情况:同意54,068,667股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。

其中,中小股东表决情况:同意242,867股,占出席会议中小股东所持股份的

70.4671%。

2.2独立董事李海峰

总表决情况:同意54,068,667股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。

其中,中小股东表决情况:同意242,867股,占出席会议中小股东所持股份的

70.4671%。

2.3独立董事包敦安

总表决情况:同意54,068,663股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。

其中,中小股东表决情况:同意242,863股,占出席会议中小股东所持股份的

70.4659%。

3、审议通过《选举第七届监事会股东代表监事》。(累积投票制)

3.1股东代表监事宋大鹏

总表决情况:同意54,068,665股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。其中,中小股东表决情况:同意242,865股,占出席会议中小股东所持股份的

70.4665%。

3.2股东代表监事谷美君

总表决情况:同意54,068,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。

其中,中小股东表决情况:同意242,866股,占出席会议中小股东所持股份的

70.4668%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。

《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2024年度第一次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司2024年度第一次临时股东大会会议决议;

2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2024年度第一次

临时股东大会的法律意见》。特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二四年三月十六日


  附件:公告原文
返回页顶