证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2024-003
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2024年3月4日以电子邮件形式发出召开第十一次会议的通知，并于2024年3月14日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。
（二）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
（三）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
公司2023年度合并实现营业收入2,484,165,699.48元，利润总额1,325,390,815.87元，母公司税后净利润528,598,557.84元，加以前年度结转的未分配利润548,356,902.18元，减2023年度分配2022年度的现金股利187,465,188.00元，截至2023年末累计可供股东分配的利润为889,490,272.02元，资本公积金为31,670,161.87元，盈余公积为127,957,246.53元，已超过注册资本的50%不再计
提。公司拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2023年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利20元（含税），不以资本公积金转增股本。
公司2023年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（四）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。
（五）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。
（六）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2023年年度报告》。
（七）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》：
聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的财务审计及内部控制审计机构，费用49.8万元，其中财务审计40万元，内部控制审计9.8万元。
（八）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：
同意公司及子公司以自有资金12亿元购买上市银行发行的结构性存款等本金无风险的理财产品，期限不超过12个月。
在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
授权公司及子公司总经理办公会负责实施。
（九）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司章程》修订案。
（十）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了公司《股东大会议事规则》修订案。
（十一）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了公司《独立董事工作制度》修订案。
（十二）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了公司《累积投票制实施细则》修订案。
（十三）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会工作条例》修订案。
（十四）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《董事会提名委员会工作条例》修订案。
（十五）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作条例》修订案。
（十六）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《董事会战略委员会工作条例》修订案。
（十七）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月16日召开公司2023年年度股东大会。
（十八）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
（十九）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（二十）听取了《公司独立董事2023年度述职报告》。上述第二、第三、第四、第六、第七、第九、第十、第十一、第十二项需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议。特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2024年3月16日