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重要内容提示
●本次会议有否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称公司)2004年年度股东大会于2005年6月30日在公司会议室召开,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行记名投票表决。参加现场投票的非社会公众股股东及代理人1人,代表股份20400万股,占公司股份总数的63.55%；参加现场投票的社会公众股股东及代理人6人,代表股份24,000股,占公司社会公众股股份总数的0.205%,占公司股份总数的0.0075%；参加网络投票的社会公众股股东及代理人169人,代表股份1,995,983 股,占公司社会公众股股份总数的1.71%,占公司股份总数的0.62%。参加表决的股东及代理人共计176人,代表股份206,019,983股,占公司股份总数的64.18%,(其中参加表决的社会公众股股东及代理人共计175人,代表股份2,019,983股,占公司社会公众股股份总数的1.73%,占公司股份总数的0.63%)。会议由公司董事长李兵先生主持,符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和本公司章程的有关规定。
二、提案审议和表决情况｜
(一)审议通过了《董事会2004年度工作报告》,表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 206019983 204129500 356803 1533680 99.08%
流通股股东 2019983 129500 356803 1533680 6.41%
非流通股股东 204000000 204000000 0 0 100%
(二)审议通过了《监事会2004年度工作报告》,表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 206019983 204139190 63203 1817590 99.09%
流通股股东 2019983 139190 63203 1817590 6.89%
非流通股股东 204000000 204000000 0 0 100%
(三)审议通过了《2004年度财务决算报告》,表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 206019983 204164040 49203 1806740 99.1%
流通股股东 2019983 164040 49203 1806740 8.12%
非流通股股东 204000000 204000000 0 0 100%
(四)审议通过了《2004年度利润分配预案》,表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 206019983 204499360 91203 1429420 99.26%
流通股股东 2019983 499360 91203 1429420 24.72%
非流通股股东 204000000 204000000 0 0 100%
(五)审议通过了《2004年度资本公积转增股本预案》,表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 206019983 204241044 144403 1634536 99.14%
流通股股东 2019983 241044 144403 1634536 11.93%
非流通股股东204000000 204000000 0 0 100%
(六)审议通过了《2004年年度报告》及其摘要,表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 206019983 204109100 44203 1866680 99.07%
流通股股东 2019983 109100 44203 1866680 5.4%
非流通股股东204000000 204000000 0 0 100%
(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 206019983 204105700 74993 1839290 99.07%
流通股股东 2019983 105700 74993 1839290 5.23%
非流通股股东204000000 204000000 0 0 100%
(八)审议通过了《公司2005 年财务预算议案》,表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 206019983 204109100 39203 1871680 99.07%
流通股股东 2019983 109100 39203 1871680 5.4%
非流通股股东204000000 204000000 0 0 100%
(九)审议通过了《关于公司2005 年度贷款计划的议案》,表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 206019983 204109500 69195 1841288 99.07%
流通股股东 2019983 109500 69195 1841288 5.42%
非流通股股东204000000 204000000 0 0 100%
(十)审议通过了《关于公司贷款审批权限的议案》,表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 206019983 204095500 75995 1848488 99.07%
流通股股东 2019983 95500 75995 1848488 4.73%
非流通股股东204000000 204000000 0 0 100%
(十一)审议未获通过《2005年度日常关联交易的预计议案》,表决结果如下(此议案关联股东回避表决)：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 206019983 89500 92193 1838290 4.43%
流通股股东 2019983 89500 92193 1838290 4.43%
非流通股股东
(十二)审议通过了《关于进一步修改公司章程的议案》,表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 206019983 204091500 75103 1853380 99.06%
流通股股东 2019983 91500 75103
