大连长兴实业股份有限公司关于召开2002年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
股东大会有关事项如下：
一、会议时间：2003年5月28日 上午9：30
二、会议地点：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
三、会议召集人：大连长兴实业股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议《董事会2002年度工作报告》；
2、审议《监事会2002年度工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
6、审议《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于董事薪酬的议案》；
9、审议《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》；
议案的具体内容请详见2003年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司第五届董事会第三次会议决议公告、第五届监事会第三次会议决议公告。
五、出席会议对象：
1、截止2003年5月16日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及高管人员。
六、登记事项：
1、凡符合参加会议条件的股东，可于2003年5月22日-5月27日（休息日除外）上午9：00-11：00,下午14：00-17：00到公司证券部办理参会登记手续。办理参会登记时，个人股股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人还需持授权委托书、代理人身份证；法人股东需持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡。异地股东也可以用信函或传真方式登记。
2、公司地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
联系人：姜正民 电话：0411-2654998-8002 传真：0411-2817598
注：本次股东大会会期半天，出席者食宿自理。
大连长兴实业股份有限公司董事会
二○○三年四月十九日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席大连长兴实业股份有限公司 2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
