英洛华科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年度，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。
现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：
一、2023年公司经营情况
2023年，面对复杂多变的国内外经济形势以及经济下行压力，公司董事会团结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难，紧紧围绕“做精机电、做强磁材、做优下游应用”的发展战略，加快数字化转型推动高质量发展。公司实现营业收入384,885.79万元，同比下降18.67%，实现归属于上市公司股东的净利润8,671.22万元，同比下降66.46%。
二、2023年董事会主要工作
（一）董事会会议召开情况
2023年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等的有关规定，全年共召集召开了6次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决策程序。具体情况如下：
| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 召开方式 | 审议议案 |
| 1 | 2023年3月9日 | 第九届董事会第十三次会议 | 现场结合通讯 | 1.《公司2022年年度报告》及其摘要； 2.《公司2022年度董事会工作报告》； 3.《公司2022年度总经理工作报告》； 4.《公司2022年度财务决算报告》； 5.《公司2022年度利润分配预案》； 6.《公司关于续聘会计师事务所的议案》； 7.《公司2022年度内部控制自我评价报告》； 8.《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》； 9.《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 10.《公司2023年度日常关联交易预计的议案》； 11.《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 12.《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》； |
序号
| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 召开方式 | 审议议案 |
| 13.《公司关于英洛华康复2022年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》； 14.《公司关于召开2022年度股东大会的议案》。 | ||||
| 2 | 2023年4月26日 | 第九届董事会第十四次会议 | 通讯会议 | 1.《公司2023年第一季度报告》。 |
| 3 | 2023年8月17日 | 第九届董事会第十五次会议 | 现场结合通讯 | 1.《公司2023年半年度报告》及其摘要； 2.《公司关于购买资产暨关联交易的议案》； 3.《公司关于设立合资公司暨关联交易的议案》； 4.《公司关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》； 5.《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6.《公司关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 7.《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 4 | 2023年10月13日 | 第九届董事会第十六次会议 | 通讯会议 | 1.《公司关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的议案》。 |
| 5 | 2023年10月19日 | 第九届董事会第十七次会议 | 通讯会议 | 1.《公司2023年第三季度报告》； 2.《公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。 |
| 6 | 2023年12月11日 | 第九届董事会第十八次会议 | 通讯会议 | 1.《公司关于解聘及聘任财务总监的议案》。 |
（二）贯彻执行股东大会决议情况
2023年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等的有关规定，坚持贯彻先审议后实施的决策原则，认真执行公司股东大会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。本年度共组织召开了两次股东大会，具体内容如下：
| 序号 | 召开 时间 | 会议名称 | 召开方式 | 审议议案 |
| 1 | 2023年4月6日 | 2022年度股东大会 | 现场会议 | 1.《公司2022年年度报告》及其摘要； 2.《公司2022年度董事会工作报告》； 3.《公司2022年度监事会工作报告》； 4.《公司2022年度财务决算报告》； 5.《公司2022年度利润分配预案》； 6.《公司关于续聘会计师事务所的议案》； 7.《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8.《公司2023年度日常关联交易预计的议案》； 9.《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 10.《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。 |
| 2 | 2023年9月5日 | 2023年第一次临时股东大会 | 现场结合通讯 | 1.《公司关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，即审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《董事会四个专门委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、审计委员会
2023年，公司董事会审计委员会共召开四次会议，定期审阅公司的财务报表、了解公司经营情况并认真听取公司审计部门的工作汇报，审查了公司内控制度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效指导和监督，切实履行审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计进度，与审计师充分交流沟通，确保公司年报审计工作顺利进行。
2、战略委员会
2023年，公司董事会战略委员会共召开一次会议，基于对公司经营状况和发展前景的深入分析，结合国内外经济形势和行业发展趋势，为公司战略升级及未来发展规划建言献策，保障了战略决策的科学性。
3、薪酬与考核委员会
2023年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，根据公司董事和高级管理人员的履职情况，认真核查了董事和高级管理人员的薪酬发放情况。认为公司董事和高级管理人员薪酬决策程序符合有关规定，薪酬发放标准符合公司薪酬管理制度，公司2022年年度报告中披露的相关薪酬情况属实。
4、提名委员会
2023年，公司董事会提名委员会共召开两次会议，对公司高级管理人员工作表现进行了评价、对新聘财务总监的任职资格等进行了认真审查，确保公司董事、高级管理人员的专业素养和履职能力。
（四）独立董事履职情况
2023年，公司全体独立董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等的有关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责。所有
独立董事均出席了公司召开的股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益；深入了解公司经营情况和财务状况，督促董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提供了宝贵的指导意见，对公司的良性发展起到了积极作用。各独立董事对报告期内历次董事会会议审议的议案及相关事项均未提出异议。独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。
（五）公司信息披露情况
2023年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了62 份公告，其中定期报告4份、临时性公告58份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反应了公司的运营及治理情况。
（六）投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、投资者网上集体接待日、现场调研、线上调研等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。报告期内，公司共计接听投资者来电60余个，回复互动易平台投资者提问130余条，共接待投资者调研14次（51家机构）。此外，公司还举办了“2022年度网上业绩说明会”，与投资者就公司治理、经营状况及发展战略等投资者较为关注的问题进行了广泛交流；积极维护股东的表决权，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与。
（七）股份回购实施情况
报告期内，公司根据既定回购方案择机实施股份回购，并按规定及时履行信息披露义务。截至2023年4月12日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份17,433,389股，占公司总股本的1.54%，最高成交价为7.93元/股，最低成交价为6.37元/股，成交总金额为119,868,493.51元（不含交易费用）。
（八）2022年度权益分派实施
公司综合考虑年度盈利情况、财务状况，结合未来发展规划和资金需求，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司广大股东。报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，召开董事会、股东大会审议通过《公司2022年度利润分配预案》。统筹安排公司2022年度权益分派的实施，于2023年5月顺利完成权益分派。以公司现有总股本1,133,684,103股扣除公司回购专户上已回购股份后的1,116,250,714股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.802075元（含税），现金分红总额为89,531,679.14元。
三、2024年公司董事会工作重点
1、严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理，认真履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，持续提升信息披露质量和透明度。
2、组织筹备董事会换届选举及新一届高级管理人员的聘任工作。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公司三会运作。持续加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。
3、完善内部控制体系，做好制度宣贯培训。根据最新颁布的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度进行修订，同时做好制度宣贯培训，为公司规范运作提供制度保障。
4、构建系统化的投资者关系管理体系，积极拓展投关工作的广度和深度以及沟通渠道的多样性和便捷性，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场品牌形象。
5、关注公司所处行业动向和发展态势，引领公司管理层实施战略部署，加快数字化转型，夯实公司持续发展的基础，以良好的业绩来回馈广大投资者。同时，适时推进资本运作，助力企业做大做强高质量发展。积极维护股东特别是中小股东的权益，共享公司发展收益。
英洛华科技股份有限公司董事会二○二四年三月十五日