-1-
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-004
北方化学工业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的会议通知及材料于2024年3月8日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2024年3月14日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度对外捐赠的议案》。详细内容登载于2024年3月15日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（二）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会同意将《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。同意公司定于2024年4月1日下午 2:50 在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。详细内容登载于2024年3月15日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
-2-
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会二〇二四年三月十五日