证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-013
长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年3月14日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年3月4日向各监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由夏岚女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的长缆科技集团股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》第十节“财务报告”。表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配预案如下：
以公司的总股本186,573,635股（扣除已回购股份6,534,005股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金46,643,408.75元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即:
全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度
内部控制自我评价报告》。表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2023年年度募集资金存放与使用的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》监事会认为：本次预计日常关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不会因关联交易而在业务上对关联方形成依赖。因此，监事会同意公司2024 年度日常关联交易预计事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》
关联监事龙洋先生回避表决。
根据《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第一期员工持股计划第一个锁定期公司层面2023年业绩考核指标未达成。公司第一期员工持股计划第一个解锁期的相应权益递延到第二个解锁期或第三个解锁期，在后续解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》。
表决结果：有效表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》
关联监事龙洋先生回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件的公告》。
表决结果：有效表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》
关联监事唐华利女士回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件的公告》。
表决结果：有效表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
十三、备查文件
1、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
长缆科技集团股份有限公司监事会
2024年3月14日