证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-012
长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年3月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式于2024年3月04日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、 审议通过了《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》
与会董事认真听取了公司总裁所作的《2023年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事向公司董事会分别递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。《2023年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会审计委员会审议通过了该议案。本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
《2023年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》第十节“财务报告”。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配预案如下：
以公司的总股本186,573,635股（扣除已回购股份6,534,005股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金46,643,408.75元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即:
全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》）。表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会审计委员会审议通过了该议案。本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事召开专门会议审议通过了该议案。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事俞涛先生予以回避表决。表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》根据《长缆科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第一期员工持股计划第二个锁定期公司层面2023年业绩考核指标未达成。公司第一期员工持股计划第二个解锁期的相应权益递延到第三个解锁期，在后续解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》。
关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。
表决结果：有效表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》
为更好地提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，提高核心团队稳定性，促进公司长期、持续、健康发展。公司拟对公司第一期员工持股计划相关内容进行调整，并相应修订公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要和公司第一期员工持股计划管理办法相关内容。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件的公告》。
关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。
表决结果：有效表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该议案。
十三、审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》
为更好地提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，提高核心团队稳定性，促进公司长期、持续、健康发展。公司拟对公司第二期员工持股计划相关内容进行调整，并相应修订公司第二期员工持股计划（草案）及其
摘要和公司第二期员工持股计划管理办法相关内容。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件的公告》。表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事召开专门会议审议通过了该议案。
十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该议案。本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。
十五、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司2023年度股东大会，召开日期为：2024年4月9日下午14点30分；召开地点为：公司会议室。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、备查文件
1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
长缆科技集团股份有限公司董事会
2024年03月14日