长缆科技集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润61,166,712.49元，加上年初未分配利润800,747,516.69元，减去2022年派发现金股利28,966,146.00元，实际可供股东分配的利润为832,948,083.18元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配预案如下：
以公司的总股本186,573,635股（扣除已回购股份6,534,005股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金46,643,408.75元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即:
全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。
以上利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
二、本次利润分配预案的决策程序
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
3、独立董事专门会议审核
公司2023年利润分配预案结合了公司所处的发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该事项提交公司2023年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
3、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。
特此公告。
长缆科技集团股份有限公司董事会
2024年03月14日