吉峰三农科技服务股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五十七次会议于2024年3月14日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年3月10日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于注销子公司的议案》
根据公司整体发展规划，经公司审慎研究，决定注销公司控股子公司四川华网吉峰新能源开发有限公司。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》。
本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2024年4月1日召开2024年第一次临时股东大会，会议通知详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会2024年3月14日