证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-011
北京盈建科软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年3月14日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份40,825,268股，占公司有表决权股份总数的51.3974%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份25,542,700股，占公司有表决权股份总数的32.1572%。通过网络投票的股东4人，代表股份15,282,568股，占公司有表决权股份总数的19.2401%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份3,099,852股，占公司有表决权股份总数的3.9026%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份3,099,852股，占公司有表决权股份总数的3.9026%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意40,825,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,099,852股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
该提案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意40,825,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东表决情况：同意3,099,852股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。该提案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意40,825,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,099,852股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2.03审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意40,825,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,099,852股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意40,825,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东表决情况：同意3,099,852股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2.05审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意40,825,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,099,852股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
3、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意40,825,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,099,852股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意40,825,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,099,852股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
5、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意40,825,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,099,852股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（北京）律师事务所卢颖律师、王馨琰律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京盈建科软件股份有限公司董事会
2024年3月14日