上海摩恩电气股份有限公司
关于召开 2012 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年 9 月 15 日在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《上海摩恩电气股
份有限公司关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》，定于 2012 年 10 月 11
日（星期四）下午 14：00 在上海市浦东新区龙东大道 5901 号上海摩恩电气股份有限
公司三楼会议室召开公司 2012 年第四次临时股东大会。
公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现发布本次股
东大会的提示性公告。
一. 召开会议的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 9 月 14 日召开第二届董
事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》，公司
决定于 2012 年 10 月 11 日召开公司 2012 年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东
大会”)，现将本次股东大会有关事项通知如下：
1. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、
网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2. 现场会议召开时间：2012 年 10 月 11 日(星期四) 下午 14：00
3. 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012 年 10 月 11
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2012 年 10 月 10 日 15：00 至 2012 年 10 月 11 日 15：00 的任意时间。
4. 现场会议召开地点：上海市龙东大道 5901 号公司三楼会议室
5. 会议召集人：公司第二届董事会
6. 股权登记日：2012 年 10 月 8 日
7. 表决方式：与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。
8. 现场会议出席对象：
(1) 凡 2012 年 10 月 8 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加
会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二. 会议审议事项：
1. 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
上述议案已于公司 2012 年 9 月 14 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通
过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
三. 现场会议登记事项
1. 登记方式
（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公
章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行
登记。
（3） 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封
须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。
2. 登记时间：2012 年 10 月 9 日(星期二) 9:00-12:00、13:00-16:00；2012 年 10 月 10
日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00。
3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部办公室
地址：上海市浦东新区龙东大道 5901 号
邮编：201201
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
四. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码： “362451”。
2、投票简称：“摩恩投票”。
3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2012 年 10 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
4、在投票当日，“摩恩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1。
议案序号 议案名称 对应申报价格
1 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 1.00 元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申
报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网
络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 10 月 10 日（现场股东大会
召开前一日）15:00 至 2012 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当日）15:00 的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可
以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券
账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活
校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密
码。激活指令上午 11:30 前发出的，服务密码当日下午 13:00 即可使用；激活指令上午
11:30 后出的，次日方可使用。
买入证券 买入价格 买入股数
